01
Esfuerzo mal repartido
Se controlan riesgos menores y quedan descubiertos los que realmente importan.
🇨🇴 Riesgos y terceros
Necesidad · Evaluar los riesgos del sistema
Necesitas evaluar tus riesgos y no sabes por dónde empezar
Todo sistema de cumplimiento se sostiene en una buena valoración de riesgos: sin ella, los controles se eligen por intuición. Identificamos y priorizamos tus riesgos reales, con metodología y criterio, para que sepas a qué dedicar esfuerzo.
Una solución de LOG TEC CONSULTING GROUP S.A.S. · Marca Anikat
Riesgos priorizadossegún tu operación real
Controles proporcionalesque se pueden aplicar
Sin riesgos claros no hay controles útiles
¿Qué está pasando?
Tienes una matriz, pero no dice nada útil
Muchas matrices de riesgo se llenan una vez y quedan congeladas: no reflejan cómo opera hoy la organización.
Riesgos genéricos
La matriz se copió de otro documento y no distingue tus contrapartes, canales, productos ni jurisdicciones.
Sin segmentación
Todos los terceros y operaciones reciben el mismo trato, cuando el riesgo de cada uno es distinto.
Controles desconectados
No hay relación clara entre lo que se identificó como riesgo y lo que se hace para controlarlo.
Nadie la revisa
La valoración no se actualiza cuando cambian la operación, los terceros o la norma.
¿Qué pasa si lo dejas así?
Una matriz que no se usa no protege
La valoración de riesgos es el insumo de todo el sistema: si falla, falla el resto.
02
Controles que no resisten
Ante una revisión, es difícil explicar por qué un riesgo se consideró aceptable.
03
Decisiones sin sustento
La gerencia no tiene con qué decidir dónde invertir esfuerzo y recursos.
✦ Conversación sin compromiso
Tus riesgos pueden estar claros.
Cuéntanos cómo está tu organización hoy y te diremos por dónde empezar, sin compromiso y sin tecnicismos.
¿Cómo lo resolvemos?
Una valoración hecha para tu operación
Partimos de cómo funciona tu organización, no de un formato estándar.
Identificamos y segmentamos
Revisamos contrapartes, productos, canales y jurisdicciones, y los agrupamos según su nivel de riesgo.
Valoramos con método
Aplicamos la metodología que corresponde a tu sistema para calificar probabilidad e impacto, con criterios explícitos.
Definimos controles
Cada riesgo relevante queda con medidas proporcionales, responsables y momento de aplicación.
Dejamos la revisión planteada
El sistema queda preparado para actualizar la valoración cuando cambie tu operación o la norma.
✦ Esta necesidad no se resuelve sola
Conoce todo lo que podemos gestionar contigo
Gestión integral de los cuatro servicios, capacitación para tu equipo, auditoría independiente, cursos e-learning y la suite de cumplimiento en camino.
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