Guía por necesidades
Cada problema tiene un punto de partida claro
No todas las organizaciones necesitan lo mismo ni en el mismo orden. Elige la situación que más se parece a la tuya y te mostramos el camino concreto para resolverla, dentro de los sistemas que te aplican.
Una respuesta clara para cada situación de tu organización
Empezar y ordenar
Poner el sistema en marcha o ponerlo en orden
Situaciones de punto de partida: cuando el sistema no existe, existe a medias o quedó desactualizado.
Implementar un sistema de cumplimiento
No sabes por dónde empezar y necesitas estructura, documentos y controles.
Ver cómo se resuelveOrdenar lo que ya tienes
Hay avances sueltos y nadie puede decir cómo está realmente el sistema.
Ver cómo se resuelveActualizarme por cambio normativo
La norma cambió —como el nuevo Capítulo IX— y tu sistema quedó con la versión anterior.
Ver cómo se resuelveDesignar y respaldar al Oficial de Cumplimiento
El rol necesita formalización, competencias acreditadas y respaldo técnico.
Ver cómo se resuelve
Riesgos y terceros
Controlar el riesgo y a quién te relacionas
Situaciones del día a día: riesgos sin valorar, contrapartes sin verificar y operaciones que deben analizarse.
Evaluar los riesgos del sistema
La matriz existe pero no refleja tu operación ni sirve para decidir.
Ver cómo se resuelveConocer a mis contrapartes
La debida diligencia quedó en formularios sin verificar ni actualizar.
Ver cómo se resuelveCláusulas y controles en contratos
Tus contratos no incluyen las cláusulas ni la verificación que la norma pide.
Ver cómo se resuelveReconocer y reportar operaciones inusuales
Nadie sabe qué señales mirar ni cómo reportar cuando aparece algo extraño.
Ver cómo se resuelveCuéntanos tu caso y lo ordenamos juntos
Descríbenos qué está pasando en tu organización y te diremos con franqueza por dónde empezar, sin compromiso.
Demostrar y responder
Poder mostrar la gestión cuando te lo pidan
Situaciones de evidencia: reportes, requerimientos, auditorías, formación del equipo y archivos dispersos.
Presentar reportes e informes
El plazo se acerca y la información no está organizada ni soportada.
Ver cómo se resuelveResponder un requerimiento
La entidad de control pide información y hay que responder bien, a tiempo.
Ver cómo se resuelveDemostrar el cumplimiento
La gestión se hizo, pero no hay evidencia organizada para mostrarla.
Ver cómo se resuelveSaber el nivel real de cumplimiento
Quieres una revisión independiente antes de que te la pidan.
Ver cómo se resuelveCapacitar al equipo
El sistema existe, pero las personas no saben qué les corresponde.
Ver cómo se resuelveDejar los archivos dispersos
El cumplimiento vive en correos y hojas de cálculo; necesitas centralizarlo.
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